Compliance Empresarial para la prevención de delitos de corrupción y lavado de activos [03 de marzo de 2021]

Abstract

Ponencia del Seminario Miércoles del Exportador. Contiene Qué es Compliance? Porqué y cómo aplicarlo, Compliance – lavado de activos, Normas internacionales, Quién es el Compliance Officer, Sistema de Prevención de Lavado de Activos, Programas Anticorrupción, Capacitaciones – Cultura de Compliance, etc